This Anti-Corruption Helpdesk brief was produced in response to a query from a U4 Partner Agency. The U4 Helpdesk is operated by Transparency International in collaboration with the U4 Anti-Corruption Resource Centre based at the Chr. Michelsen Institute.
Query
Quel est l’impact potentiel d’une inscription sur la liste grise du GAFI ? Quelles sont les conséquences économiques et leurs répercussions sur le secteur financier ? Quels sont les retentissements pour les gouvernements concernés ?
Il est démontré que la liste grise du GAFI permet de mettre en œuvre avec succès des réformes de lutte contre le blanchiment d’argent, tandis que les pays s’engagent à remédier aux défaillances stratégiques identifiées dans leurs dispositifs anti-blanchiment, conformément à un plan d’action. Le GAFI n’applique aucune sanction officielle aux pays inscrits sur sa liste grise. Cependant, le fait d’être publiquement identifié comme faisant partie de cette liste grise entraîne des effets négatifs sur l’économie et la réputation, ce qui peut impacter le secteur financier, le financement international et l’aide.
Sommaire
- Contexte
- Étapes suivantes pour les pays inscrits sur liste grise
- Répercussions sur les réformes anti-blanchiment de capitaux
- Autres répercussions
- L’économie
- Le secteur financier
- L’aide internationale et son financement
- La politique de l’Union européenne envers les pays tiers à risque élevé et la liste du Royaume-Uni des pays tiers à risque élevé
- La liste noire
- Conclusions
- Références
La version anglaise de cette réponse du helpdesk se trouve ici.
Authors
Caitlin Maslen (TI)
Reviewers
Rosa Loureiro Revilla (U4)
Jamie Bergin (TI)
Date
01/11/2023
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